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关于姑苏软件股份有限公司2019年年度股东大会的告诉

2020-05-15 1394 公司动态  

各位股东:

依据《中华人民共和国公司法》的有关规定及姑苏软件股份有限公司(以下简称股份公司)的实际情况,决议举行股份公司2019年度股东大会,现就有关会议事项告诉如下:

一、会议举行时刻:2020年0608日14时

二、会议举行地址:姑苏软件股份有限公司会议室

三、  会议审议的方案:

方案一:《2019年度董事会工作陈述》

方案二:《2019年度监事会工作陈述》

方案三:《2019年度财务决算陈述》

方案四:《2020年度财务预算陈述》

方案五:《2019年度利润分配预案》

方案六:《关于公司2020年度购买银行理财产品的方案》

方案七:《关于推举监事提名人的方案》

方案八:《关于公司股权鼓励方案的方案》

方案九:《关于添加公司注册资本的方案》

方案十:《关于修正公司章程的方案》

方案十一:《关于提请股东大会授权董事会全权处理此次股权鼓励及添加注册资本相关事宜的方案》

四、参会人员

1、股份公司股东到会会议,因故不能到会会议的股东可授权代理人到会,该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭自己身份证(代理人凭自己身份证、授权委托书)到会;法定代表人凭自己身份证、法定代表人身份证明(代理人凭自己身份证、法定代表人身份证明、授权委托书)到会。

注:公司从全国中小企业股份转让体系摘牌后经过受让股权获得公司股份的,还应供给股权转让协议原件备检。

3、股份公司董事、监事到会会议、股份公司总经理及其他高档管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联络人:俞怀谷、孙益敏

2、电话:0512-62880780

姑苏软件股份有限公司董事会

2020年4月30日




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